Seguirán en Coahuila la ruta del dinero sospechoso , El Siglo de Torreón
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Coahuila

Seguirán en Coahuila la ruta del dinero sospechoso

Jorge Luis Morán se encuentra al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera

LUCÍA PÉREZ PAZ / EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH., sábado 06 de marzo 2021, actualizada 11:45 am

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El gobernador de Coahuila, Miguel ángel Riquelme Solís, inauguró las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera en la entidad.

El titular es el lagunero, Jorge Luis Morán, quien tiene trayectoria en área de seguridad, fue Secretario de Seguridad en la administración de Rubén Moreira Valdez.

Esta unidad tendrá la tarea de seguir la ruta del dinero, es decir investigar aquellos casos de compras ventas o demás actividades sospechosas en las que existan indicios que se utilizó dinero de procedencia ilícita.

"Es una herramienta más que vamos a usar con mucha responsabilidad. Se actualizarán bases de datos de catastro, registro público, y la emisión de licencias", dijo.

El gobernador, Miguel Riquelme, dijo que buscarán la visita de Santiago Nieto a las nuevas instalaciones.

La colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera se dio en 2020 con la firma del convenio para el intercambio de información. Este convenio fue firmado por el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, y el titular de la UIF, Santiago Nieto.

El 17 de enero de ese año, Jorge Luis Morán, confirmaba la invitación del gobernador Miguel Riquelme para ocupar el cargo en Coahuila.

Ayer, el mandatario indicó que ya se trabaja de manera coordinada.

Cabe mencionar que la información que se maneje será confidencial, así lo establece el convenio firmado.

CONTEXTO

De acuerdo a la página del Gobierno Federal, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera deriva de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés).

Esta unida está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y el objetivo principal es la prevención y combate al lavado dinero y financiamiento al terrorismo.

Lo anterior es posible a partir de la tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal.

Vigilan

 

Inauguran oficinas de Unidad de Inteligencia Financiera:

 

*Buscan combatir y prevenir conductas delictivas relacionadas con el lavado de dinero.

 

*Blindarán a Coahuila en contra de todas las acciones del crimen organizado.

 

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