La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones financieras, CIBanco e Intercam, señaladas ayer por Estados Unidos por presunto lavado de dinero para cárteles.
En un breve comunicado, la CNBV acompañada de Hacienda, el IPAB y Banxico anunciaron que a fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno decretó la intervención gerencial temporal.
Esta intervención consistirá en sustituir a los órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y sus clientes, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las autoridades financieras declararon su confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y afirmaron que seguirán trabajando en coordinación permanente.
¿Qué dijo Sheinbaum durante la mañanera?
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó a Estados Unidos acusar con pruebas y no dichos a las instituciones financieras sancionadas ayer por el Departamento del Tesoro.
Sheinbaum reiteró lo anunciado por Hacienda sobre los reportes de lavado de dinero del FinCEN, señalando que la única información que pudo verificarse por parte de México fueron los datos de transferencias electrónicas a través de las tres instituciones (CIBanco, Intercam y Vector) con empresas chinas legalmente constituidas.
Señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión en el marco de la regulación nacional encontrando problemas administrativos que ya han sido sancionados.
Así fue el anuncio de Estados Unidos para los señalamientos de lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras con sede en México como fuentes de preocupación por lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
El Tesoro de Estados Unidos anunció que estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que le otorga facultades adicionales para combatir el lavado de dinero.
Las instituciones señaladas por Estados Unidos son CIBanco, Intercam y Vector. En su informe se señala que los primeros dos son bancos comerciales con miles de millones de dólares en activos totales, lo mismo que el tercero que es una Casa de Bolsa y gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, pero han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de dinero.
CNBV decreta intervención en bancos señalados de lavado por Estados Unidos
