¿Qué dijo Hacienda sobre las sanciones de EUA contra instituciones financieras en México señaladas de lavado?
Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reaccionó al anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos contra tres instituciones financieras en México, señaladas de lavado de dinero y vínculos con cárteles del narcotráfico.
Hacienda señaló que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación a lo que solicitó pruebas de los supuestos vínculos de las instituciones con las actividades ilícitas sin recibir dato probatorio.
Siendo la única información que pudo verificarse por parte de México los datos de transferencias electrónicas a través de las tres instituciones (CIBanco, Intercam y Vector) con empresas chinas legalmente constituidas. En la revisión, la UIF encontró transacciones realizadas a las empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras, agregando que se debe a las operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas que se mantienen por el comercio anual de miles de millones de dólares entre las dos naciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión en el marco de la regulación nacional encontrando problemas administrativos que ya han sido sancionados y conforme a multas ascienden a 134 millones de pesos.
Es por ello que la Secretaría de Hacienda respondió que de contar con información contundente de actividades ilícitas actuará con todo el peso de la ley, pero aclara, “a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
