¿Cómo actuó EU contra el casino que visitaba Zhenli Ye Gon?

Zhenli Ye Gon, el empresario chino al que le aseguraron más de 200 millones de dólares en su casa en Ciudad de México y que apenas ayer fue sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en un caso donde se implicaba la distribución de precursores químicos para drogas sintéticas.

Zhenli como presunto lavador del crimen organizado era un jugador de apuestas establecido que apostaba en grandes casinos de Estados Unidos, entre 2004 y 2007 perdió 125 millones de dólares, 84 millones de ellos en el hotel Venetian.

Según al acuerdo de no acusación de agosto de 2013 entre la compañía Las Vegas Sands Corp, con sede en el estado de Nevada; y la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California, se acordó no presentar cargos criminales ni civiles por cualquier acto (excepto violaciones al impuesto criminal) relacionado a violaciones de regulaciones de los casinos sobre conspirar para evitar reportar actividades sospechosas en los casinos y a fallar en reportar actividades sospechosas.

Las Vegas Sands Corp según destacó el medio Business Insider en agosto de 2012 es propiedad del billonario Sheldon Adelson, cercano al ahora presidente Donald Trump.

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El acuerdo se logró luego de que la compañía aceptara voluntariamente cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal; realizar una investigación interna; poner a disposición a empleados y exempleados para entrevistas; revelar documentos, mejorar los reportes de actividades y apoyar a la Oficina.

El acuerdo menciona que durante dos años la empresa debía cooperar con la DEA y aceptó regresar al gobierno de EU 47 millones 400 mil 300 dólares al Tesoro que representaban fondos de Zhenli aceptados por la empresa.

La Fiscalía manifestó que desde octubre de 2006, el personal del hotel Venetian-Palazzo debió identificar las transacciones financieras de Zhenli relacionadas a una transferencia de 45 millones de dólares y el depósito de 13 millones en cheques al cajero entre febrero de 2005 y hasta marzo de 2007, previo a la revelación de la redada en su hogar en marzo de 2007.

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Si bien se identificaron casi 10 puntos bajo los que la empresa no actuó como investigar el origen de sus fondos, su conducta y otras acciones, el Venetian dijo “creer” en ese momento haber cumplido con el Acta de Secreto Bancario y en una revisión, Zhenli no aparecía en listas de vigilancia del gobierno y se le permitía ingresar a EU.