SAT (ESPECIAL)
Con el fin de detectar operaciones ilegales que puedan derivar en riesgos financieros o fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), refuerza su seguridad aplicando un sistema de monitoreo en transferencias bancarias.
Como parte del refuerzo a sus medidas de seguridad, el SAT ha emitido un listado de palabras que, de ser utilizadas, pueden derivar en el congelamiento de las cuentas al ser consideradas como 'sospechosas' de posibles peligros.
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El SAT ha establecido fechas para presentar la declaración anual de los ingresos obtenidos en 2025Dicha medida fue implementada por el SAT desde septiembre del año pasado y, según la información oficial emitida por el organismo, su objetivo es reforzar la supervisión de operaciones electrónicas, mejorar la trazabilidad del dinero dentro del sistema financiero y, principalmente, prevenir delitos.
Con base en lo anterior, el SAT aclara que su objetivo no es impedir las transferencias entre personas o empresas, sino monitorear el ingreso de dinero no reportado en cuentas de contribuyentes que pueda estar relacionado con prácticas fraudulentas, lavado de dinero u otros delitos.
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Las ganancias en Cetes sí pagan ISR; conoce cuánto, cuándo declarar y sancionesA continuación te presentamos la serie de palabras que el SAT clasifica como alerta de posibles delitos, por lo que se recomienda no utilizarlas, incluso si se trata de alguna broma:
- Soborno
- Lavado
- Droga
- Armas
- Robo
- Fraude
Sin embargo, no son solo las anteriores palabras las que podrían meterte en problemas con el SAT y derivar en un posible bloqueo de tu cuenta bancaria, sino que el uso de frases ambiguas, mensajes sin contexto, expresiones humorísticas, apodos o referencias personales también podrían ponerte bajo el ojo de la autoridad.
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Tramitar la Constancia de No Antecedentes Penales en Torreón es más fácil de lo que crees. Te contamos cómo realizar el trámite y cuánto cuestaEl uso consciente o no de dichas palabras y frases podría derivar en la revisión de tu cuenta bancaria, congelamiento preventivo de recursos y la suspensión temporal de operaciones.
