Empresa ligada al CJNG transfirió 28 millones de pesos a firma vinculada con red de huachicol
Una empresa vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionada recientemente por el Gobierno de Estados Unidos realizó transferencias por más de 28 millones de pesos a una compañía relacionada con una presunta red de contrabando de combustible investigada por autoridades de ambos países.
De acuerdo con documentos fiscales, Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, efectuó en 2021 un total de 100 depósitos a favor de JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V., por un monto acumulado de 28 millones 221 mil 500 pesos.
La operación salió a la luz tras un requerimiento emitido en octubre de 2024 por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, que solicitó a la empresa importadora aclarar el origen de los recursos. Según la información disponible, la compañía no habría solventado las observaciones realizadas por la autoridad estatal.
VER MÁS Exige Sheinbaum pruebas al Tesoro de EU
Mandataria federal señaló que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya se encontraban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia FinancieraLa investigación apunta a una red internacional
El caso cobra relevancia luego de que el 30 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con el contrabando de combustible operado por el CJNG, entre ellas Ahavat Logistics Solution.
Además, una investigación publicada por Reuters en mayo de este año identificó a JSC Servicios Aduanales como presunta socia comercial en México de Ikon Midstream, empresa con sede en Texas que también es investigada por presuntos vínculos con operaciones de contrabando de hidrocarburos.
Las autoridades estadounidenses realizaron en abril un cateo en las oficinas de la compañía en Houston, como parte de las indagatorias.
TAMBIÉN LEE Sheinbaum habla sobre Estados Unidos, campañas y 'huachicol'
La mandataria federal señaló que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya se encontraban bajo investigación de la UIFRelación con los buques del huachicol
Las investigaciones también vinculan a JSC Servicios Aduanales con los cargamentos transportados por los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, relacionados con algunos de los mayores aseguramientos de combustible ilegal registrados en México.
Según las indagatorias, Ikon Midstream fue la empresa encargada de despachar la carga del Torm Agnes, embarcación que introdujo de forma ilegal 11 millones de litros de diésel por los puertos de Guaymas y Ensenada en marzo de 2025, utilizando documentación en la que el combustible era declarado como aceites y lubricantes para evitar el pago de impuestos.
Por otra parte, registros comerciales ubican a JSC Servicios Aduanales entre los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar la carga del Challenge Procyon, buque relacionado con el decomiso de 10 millones de litros de diésel realizado en Tampico, Tamaulipas, considerado el mayor aseguramiento de huachicol en la historia del país.
Ese operativo derivó además en el decomiso de 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, vehículos y equipo de cómputo, así como en la detención de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados por las autoridades como presuntos líderes de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.
SAT revocó su permiso de importación
Aunque hasta el momento las autoridades mexicanas no han informado públicamente de una investigación penal contra JSC Servicios Aduanales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó totalmente su permiso para importar mercancías en junio de 2024.
De acuerdo con el registro oficial, la decisión obedeció al incumplimiento de obligaciones fiscales, la falta de documentación que respaldara operaciones de comercio exterior, la omisión en la presentación de declaraciones de impuestos y el incumplimiento de requerimientos emitidos por autoridades fiscales y aduaneras.
