Esto se sabe de la investigación de la UIF a Amílcar Olán por presunta cuenta de 1,400 mdp en Suiza
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado públicamente como cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación de Latinus, la indagatoria de la Secretaría de Hacienda habría identificado una cuenta de inversión en el banco UBS Switzerland AG con 72 millones de euros, cantidad equivalente a aproximadamente 1,433 millones de pesos.
La información difundida señala que la UIF también revisa transferencias internacionales y movimientos financieros relacionados con Olán y miembros de su familia.
Los datos forman parte de una investigación periodística basada en documentos atribuidos a la indagatoria financiera.
Hasta ahora, la existencia de una investigación de la UIF no equivale a una sentencia ni acredita por sí misma el origen ilícito de los recursos.
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Según la información publicada por Latinus, la investigación comenzó semanas atrás y contempla el rastreo de recursos que Olán habría obtenido mediante operaciones y contratos relacionados con distintas áreas del Gobierno federal.
Entre los negocios mencionados aparecen actividades relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, además de la venta de medicamentos a gobiernos estatales.
El reporte sostiene que la cuenta localizada en Suiza permanece activa y que desde Europa, Olán continuaría administrando recursos vinculados, según la indagatoria, con esos negocios.
La investigación señala que Amílcar Olán y su familia dejaron Villahermosa, Tabasco, en septiembre de 2025 para establecerse en el cantón del Tesino, región del sur de Suiza cercana a Italia.
De acuerdo con los datos atribuidos a la investigación de la UIF, para obtener un permiso de residencia de larga duración habría declarado ingresos anuales de alrededor de 17.9 millones de pesos.
Posteriormente, la familia habría rentado una residencia en la zona de Lugano por 10 mil francos suizos mensuales, equivalentes a unos 200 mil pesos, lo que representaría aproximadamente 2.5 millones de pesos por un año de renta.
El contrato de arrendamiento habría concluido el 30 de septiembre de 2026.
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Dentro de los movimientos financieros que habría identificado la UIF aparecen transferencias internacionales relacionadas con la estancia de la familia de Olán en Suiza.
Uno de los destinos señalados es TASIS, The American School in Switzerland, institución donde fueron inscritos los hijos del empresario.
De acuerdo con la información difundida por Latinus, los pagos relacionados con la educación de sus dos hijos habrían alcanzado aproximadamente 1.5 millones de pesos durante un año escolar.
La investigación también menciona movimientos realizados por Gina Patricia Olán Aparicio, hermana del empresario, quien habría efectuado transferencias hacia TASIS y hacia el arrendador de la vivienda que ocupó la familia.
También aparecen registros de operaciones realizadas por Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar.
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