FGR indaga en red de lavado de dinero ligada a Samuel García
La Fiscalía General de la República mantiene una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero vinculada al gobernador de Nuevo León, Samuel García, el caso involucra el uso de empresas y un despacho familiar para canalizar recursos públicos a través de diversas operaciones financieras.
¿Cómo operaría la red de lavado de dinero?
Según la investigación en curso, la estructura señalada habría utilizado el despacho Firma Jurídica y Fiscal S.C., ligado a familiares del mandatario, como punto central para recibir y dispersar recursos, entre los principales involucrados aparecen su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
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El mandatario aseguró que Nuevo León estará al mismo nivel que las ciudades estadounidenses o canadiensesEl esquema descrito contempla la triangulación de dinero mediante pagos del gobierno estatal hacia distintas empresas privadas, que posteriormente transferían montos al despacho jurídico, este mecanismo, permitiría ocultar el origen de los recursos.
Los fondos provendrían de diversas dependencias y proyectos públicos, incluyendo contratos con empresas como Suministro MYR, Txat Latam e Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, entre otras.
¿Qué montos están bajo investigación?
Las operaciones señaladas implican cifras que superan los mil millones de pesos, tan solo en uno de los casos, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado habría canalizado más de 5 mil millones de pesos a una empresa, que posteriormente transfirió parte de esos recursos a otras compañías hasta llegar al despacho familiar.
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El emecista fue senador por Movimiento Ciudadano de 2018 a 2020En otro flujo financiero, pagos realizados por dependencias estatales terminaron convertidos en transferencias por cientos de millones hacia la misma firma jurídica, una vez concentrados, estos recursos habrían sido redistribuidos a empresas como Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
De acuerdo con El Financiero, parte del dinero fue enviado a cuentas en el extranjero, incluyendo jurisdicciones en Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo.
¿Qué sigue en la investigación de la FGR?
La Fiscalía General de la República continúa integrando la carpeta de investigación para determinar la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hasta el momento, no se han anunciado conclusiones definitivas ni resoluciones judiciales.
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Señalamientos en EE.UU. reavivan relación política entre ambos y generan polémica sobre su cercaníaEl caso se centra en analizar la legalidad de los contratos, la relación entre las empresas involucradas y el posible uso de estructuras financieras para desviar recursos públicos, la información apunta a una red compleja que habría operado a través de múltiples intermediarios.
Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades federales deberán establecer responsabilidades y determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los implicados.
