Investigador de la UAdeC crea mapa de organizaciones criminales extranjeras en México
México no sólo enfrenta la amenaza de sus propios cárteles, una investigación del doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y egresado del CIDE, revela que en los 32 estados del país operan organizaciones criminales provenientes de Albania, Canadá, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Israel, Italia, Rumania, Rusia y Venezuela, el trabajo fue publicado en la revista Nexos.
¿Qué hacen estas organizaciones en México y dónde operan?
El mapa elaborado por Sánchez Valdés muestra que la Ciudad de México concentra la presencia de 10 de las 11 nacionalidades identificadas, seguida por Baja California y Quintana Roo con ocho.
Los estados fronterizos, las zonas turísticas y las grandes urbes son los puntos de mayor actividad, precisamente porque permiten a los extranjeros pasar desapercibidos entre turistas y población cosmopolita.
Las organizaciones colombianas son las de mayor cobertura territorial, con presencia en alrededor de 30 entidades federativas, su principal esquema es el llamado "gota a gota", una extorsión disfrazada de rifa en la que las víctimas se ven obligadas a hacer pagos semanales.
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Revelan lista de extrabajadores de Luz y Fuerza, Pemex y CFELos rumanos, representados principalmente por la familia Florian Tudor, instalaron cajeros automáticos trucados en destinos turísticos como la Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta para estafar a turistas, el grupo ya fue desarticulado, pero dejó un patrón documentado.
En el caso de las mafias chinas, el delito predominante en el sureste del país es el tráfico de maderas exóticas, usando operadores locales para talar, embarcar y enviar la madera a China.
Y organizaciones como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador) se concentran en extorsionar migrantes y en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, con la Ciudad de México como uno de sus epicentros.
Las razones que explican su presencia en el país
Sánchez Valdés identifica seis motivos que atraen a estas organizaciones a México: vender insumos a los cárteles locales —como precursores químicos para drogas sintéticas, en el caso de redes chinas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al CJNG—, comprar productos que los cárteles mexicanos ofrecen, seguir y extorsionar a migrantes de sus propios países, esconderse de la justicia en sus naciones de origen, participar en redes de lavado de dinero, y montar esquemas de fraude y estafa.
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El control de gastos está detallado en diversas hojas en las que se documentó los cientos de miles de pesos que pagó bajo diversas clavesUn ejemplo del cuarto caso es el de Daniele Pulía, ciudadano italiano integrante del Clan Pillera-Puntina de la 'Ndrangheta, que se ocultaba en la Ciudad de México hasta su arresto en 2025.
Para el lavado de dinero destaca la familia Hysa, de origen albanés, que operaba casinos y restaurantes en favor del Cártel de Sinaloa.
Ante este panorama, el investigador recomienda crear cuerpos de inteligencia especializados en organizaciones extranjeras, fortalecer el intercambio de información con otros países, desarrollar un sistema de alertas tempranas entre estados y crear dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una unidad dedicada al rastreo de operaciones transnacionales sospechosas.
