La UIF investiga a siete empresas proveedoras de material electoral por presuntas operaciones simuladas y mantiene bloqueadas 70 cuentas relacionadas con la indagatoria.
Siete empresas proveedoras de material para el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales están bajo investigación de autoridades federales por presuntas operaciones de facturación simulada, en una indagatoria que involucra a compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
La investigación, que abarca operaciones desde 2012, identificó posibles mecanismos de simulación de competencia entre proveedores, adjudicación directa de contratos millonarios y movimientos financieros que presuntamente no corresponden con la actividad declarada de las empresas.
UIF detecta transferencias por 400 millones de pesos
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la empresa Cajas Graf, vinculada con los hermanos Hernández Casillas, realizó transferencias por 400 millones de pesos entre 2012 y 2023.
De ese monto, alrededor de 130 millones de pesos fueron enviados a compañías relacionadas con una red de sociedades presuntamente utilizadas para realizar operaciones simuladas.
La UIF también detectó empresas con ingresos millonarios que reportaban pérdidas fiscales recurrentes, baja rentabilidad, estructuras laborales reducidas y movimientos financieros que no correspondían con su capacidad operativa declarada.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran operaciones entre compañías relacionadas, el posible uso de prestanombres y la dispersión de recursos hacia integrantes de la familia Hernández Casillas y otros terceros cuya identidad no fue precisada en la información disponible.
Más de 400 cuentas han sido bloqueadas
Las pesquisas de la UIF derivaron en el bloqueo de más de 400 cuentas bancarias, según el reporte oficial referido en la investigación.
Las indagatorias comenzaron en octubre de 2023. El primer congelamiento de cuentas ocurrió el 17 de noviembre de ese año, mientras que un segundo acuerdo, fechado el 15 de enero de 2024, ordenó bloquear 231 cuentas pertenecientes a siete personas físicas, dos personas morales y 35 sujetos relacionados.
De acuerdo con el reporte, hasta el momento permanecen bloqueadas 70 cuentas.
La investigación involucra a proveedores y funcionarios electorales
La red bajo investigación también comprende a empresarios y personas que han desempeñado funciones tanto en el ámbito de los proveedores como dentro de organismos electorales.
La indagatoria menciona, además, que una mujer fungió como representante legal de la empresa Seriplast, aunque la información disponible no precisa su identidad ni detalla su participación en las operaciones investigadas.
Las autoridades federales mantienen bajo revisión las operaciones financieras y los vínculos entre las compañías señaladas para determinar posibles responsabilidades por los presuntos esquemas de facturación y simulación de operaciones.
Con información de Agencias.
