Lecherías, ranchos y parques: el imperio financiero de 'El Mayo' Zambada
La sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada no solo marcó el fin judicial de uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, sino que también abrió la puerta al decomiso de una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares, la mayor cantidad reclamada por Estados Unidos a un narcotraficante mexicano.
De acuerdo con la acusación presentada en una corte federal de Nueva York, el patrimonio atribuido al capo no proviene únicamente del tráfico de drogas, sino de una amplia red de empresas, ranchos y negocios que durante décadas presuntamente sirvieron para lavar dinero.
Una fortuna que iría más allá del narcotráfico
La cifra fijada por la justicia estadounidense no corresponde a una cuenta bancaria localizada, sino a una estimación basada en décadas de operaciones del Cártel de Sinaloa, ganancias obtenidas por el tráfico de drogas y bienes vinculados a la organización criminal.
Según la investigación, el dinero fue canalizado mediante actividades aparentemente legales en sectores como la ganadería, la industria alimentaria, la construcción, el comercio y el turismo.
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'Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte', señala Sheinbaum sobre expresiones de 'El Mayo'La lechería Santa Mónica
Uno de los negocios más conocidos fue Leche Santa Mónica, una empresa pasteurizadora fundada a finales de la década de 1980 en Culiacán.
La compañía llegó a convertirse en una de las marcas de leche más populares de Sinaloa y, posteriormente, fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre las empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.
Incluso, investigaciones periodísticas señalan que parte del financiamiento inicial de la planta habría provenido de un banco de desarrollo estadounidense que desconocía el origen de los recursos.
Ranchos, guarderías y parque acuático
Las autoridades estadounidenses también vinculan a la red financiera de El Mayo Zambada con diversas propiedades y negocios, entre ellos:
- Ranchos ganaderos con miles de hectáreas.
- Una pista de aterrizaje privada.
- El Parque Acuático Los Cascabeles, en Sinaloa.
- La Estancia Infantil Niño Feliz, que llegó a operar mediante contratos de subrogación con el IMSS.
- Empresas constructoras y de transporte.
- Gasolineras y desarrollos inmobiliarios.
Varios de estos establecimientos continuaron operando durante años pese a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
Empresas y familiares en la red financiera
De acuerdo con la OFAC, parte de la estructura financiera atribuida al líder del Cártel de Sinaloa involucró a familiares cercanos y personas de confianza.
En 2007, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a varias hijas, una exesposa y otros allegados, al considerar que participaban en empresas utilizadas para ocultar recursos del narcotráfico.
Las investigaciones también identifican compañías relacionadas con actividades agrícolas, transporte, comercio, construcción y bienes raíces.
Negocios fuera de México
La red empresarial atribuida a Zambada también habría llegado a Estados Unidos.
Entre los casos señalados se encuentran una empresa dedicada a la importación y exportación de frutas y verduras en California, así como una cadena de boutiques de joyería y cosméticos vinculada a presuntos operadores financieros del capo.
¿Estados Unidos podrá recuperar los 15 mil millones?
Aunque el juez Brian Cogan ordenó el decomiso por 15 mil millones de dólares, especialistas señalan que recuperar esa cantidad será complicado.
La propia fiscalía estadounidense reconoció que hasta ahora no ha localizado la totalidad de los activos, por lo que el monto representa una estimación de las ganancias obtenidas por la organización criminal y respalda futuras acciones de confiscación de bienes donde sean encontrados.
Con esta cifra, El Mayo Zambada supera incluso el decomiso de 12 mil 600 millones de dólares impuesto a su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán y encabeza la lista de las mayores sanciones económicas dictadas contra un capo mexicano.
