Lista de Personas Bloqueadas suma más de mil 500 sujetos
Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, logrando resultados significativos en materia de inteligencia financiera, sanciones administrativas y colaboración internacional.
Durante este periodo se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la FGR. Asimismo, se emitieron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión de 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), lo que permitió a las instituciones financieras congelar 15,968 cuentas con un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos.
En cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, se incorporaron además 56 personas físicas designadas internacionalmente a la LPB, reforzando el compromiso de México con los estándares globales en materia de seguridad financiera.
En el marco de la 5ª Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), se realizaron reuniones de capacitación y sensibilización con diversas autoridades nacionales, entre ellas la FGR, el SAT, la SSPC y el INEGI. Más de 20 instituciones aportaron insumos que fueron revisados y traducidos para el equipo evaluador.
Del 23 al 27 de febrero de 2026 se organizaron simulaciones de entrevistas con la participación de más de 180 servidores públicos y 50 representantes del sector privado. Posteriormente, del 9 al 27 de marzo, se llevó a cabo la visita in situ del equipo evaluador en la sede de la SRE, considerada una etapa clave del proceso.
En enero de 2026, México y Estados Unidos avanzaron en el cumplimiento de 12 líneas de acción de la Estrategia Conjunta entre la SHCP y el Departamento del Tesoro. Se fortaleció el intercambio de inteligencia financiera, la identificación de objetivos prioritarios y la cooperación operativa bilateral.
Además, se consolidó el Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense, y se promovió el intercambio de información estratégica con Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones.
A nivel trilateral, México dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, mecanismo de cooperación con Estados Unidos y Canadá para combatir el tráfico de drogas, las finanzas ilícitas y la delincuencia organizada transnacional.
El 19 de febrero de 2026 se firmó un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, ampliando la colaboración en materia de investigación financiera.
En el ámbito interno, se suscribieron seis convenios de colaboración para el intercambio de información: tres con fiscalías estatales, dos con órganos administrativos desconcentrados federales y uno con una entidad paraestatal, fortaleciendo la coordinación nacional en la lucha contra operaciones ilícitas.
