De acuerdo con investigaciones de la FGR y de la UIF, la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que encabezaba el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tuvo operaciones financieras tan sólo en 2025 por más de 3 mil 75 millones de pesos en territorio nacional y operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero.
Se realizan las investigaciones porque se detectó una red de empresas aliadas que simulaban actos de comercio, como Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., que actuaba como el "principal fondeador" e intermediario comercial de Ingemar. Crismon y otras firmas como Internacional de Fundentes o Logística Ferroviaria Fargo aparecían ficticiamente como destinatarios finales en guías de embarque y cartas de porte.
Cabe recalcar que por el caso de contrabando a través de ferrotanques, y al cierre de esta edición, el futuro procesal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete acusados más sigue en suspenso a 25 horas de que comenzó la audiencia en la cual se decidirá si son vinculados por formar parte de una red de huachicol fiscal.
La diligencia dirigida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, transcurre por videoconferencia y a puerta cerrada.
Se espera que en el transcurso de las próximas horas, la juzgadora resuelva si hay datos de prueba suficientes para vincular a proceso a los ocho detenidos por los delitos de crimen organizado y contrabando de combustible.
