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Esta semana, el presidente Donald Trump identificó a México junto a 22 países, en su mayoría del continente americano, como uno de los principales productores o distribuidores de droga, mientras exigió mayores acciones contra el narcotráfico. Sin embargo, casi un mes antes, el Departamento del Tesoro retiró fuertes controles al lavado de dinero en EU, lo que fue advertido por la organización Transparency International.
Señalamientos de Trump ante el Congreso
El pasado 16 de septiembre, Trump afirmó en su mensaje al Congreso de Estados Unidos que su administración ha asegurado las fronteras del país contra una “invasión”, como ha acusado durante años del cruce de migrantes.
Al mismo tiempo, apuntó que México tiene mucho que hacer para frenar el tráfico de drogas, como aumentar el gasto en seguridad, proteger la cadena de suministros al darles mayor participación a la iniciativa privada y detener a los “muchos” políticos corruptos ligados a los cárteles.
Advertencia de Transparency International
El anuncio llega poco más de un mes después de que Transparency International advirtiera que cambios del Departamento del Tesoro permitirían a los cárteles del narcotráfico y a oficiales corruptos lavar dinero a través de compañías anónimas en Estados Unidos.
En un comunicado publicado el pasado 11 de agosto, Transparency International comentó sobre una nueva regla del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro que le restó capacidad al Acta de Transparencia Corporativa (CTA), una ley antilavado aprobada por ambos partidos en el Congreso para frenar la habilidad de grupos criminales, políticos corruptos, terroristas y organizaciones de trata de personas de usar empresas fantasma para ocultar sus crímenes al exigir a entidades riesgosas revelar sus verdaderos propietarios a una base federal confidencial.
Sin embargo, a partir de agosto pasado se estableció que todas las compañías en Estados Unidos estarán exentas de cumplir con el requisito de la CTA, así como personas que controlen ciertos fondos de inversión, empresas extranjeras que operan en EU y hasta estadounidenses que ayuden a crear o registrar empresas extranjeras, con lo que se elimina el 99 por ciento de las firmas a las que iba dirigida la CTA.
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“Las reglas actuales permiten a los cárteles de la droga seguir dependiendo de estas compañías para mover el dinero, expandir la distribución de fentanilo y financiar las mortales drogas que están matando estadounidenses todos los días. Esta misma secrecía que les permite operar a los cárteles también ha permitido a funcionarios corruptos y otros criminales a esconder y mover su dinero sucio”.
Greytak alertó que, al exentar a más del 99 % de las empresas de reportarse ante la más poderosa ley antilavado, el Tesoro está frustrando la habilidad de autoridades locales, estatales y federales de investigar las finanzas de los grupos delictivos y otros criminales para financiar sus operaciones ilícitas.
Comentó que ya se tienen casos de cómo la organización de tráfico de drogas Zheng había usado empresas fachada en el estado de Massachusetts para recibir, re empaquetar y distribuir fentanilo y otras drogas sintéticas a lo largo de EU, lo que de otra forma hubiera sido difícil con la CTA.
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El comunicado sobre drogas para el año fiscal 2027
En el comunicado titulado "Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2027", el mandatario detalló los resultados y demandas para Canadá, México y otros 20 países de América y Asia para atender el problema del tráfico de drogas, cuando según un estudio de 2019 los estadounidenses gastan casi 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas, casi lo mismo que en alcohol.
“El fentanilo sigue siendo producido ilegalmente en laboratorios de Canadá y precursores y drogas sintéticas siguen entrando a EU a través de Canadá”.
México, Sheinbaum y el CJNG
Por su parte, de México reconoció a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por el aseguramiento de drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de agentes de la ley y de las fuerzas armadas en la frontera.
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El hombre aceptó su responsabilidad en una conspiración para ingresar indocumentados a EU mediante un túnel entre Ciudad Juárez y El Paso.Trump destacó también la cooperación para eliminar a “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como uno de los más grandes del mundo y supuesto rival del Cártel de Sinaloa, aunque el secretario Omar García Harfuch reveló en una mañanera que "El Mencho" había brindado apoyo tanto material, financiero y de personal a la fracción de Los Chapitos en su guerra con la Mayiza.
Sin embargo, el mandatario republicano argumentó que México debe tomar más acciones contra las organizaciones narcoterroristas que “dominan vastas áreas del territorio y son una amenaza para los estadounidenses”.
Gasto en seguridad y armamento
Trump expresó también que las inversiones en las fuerzas de seguridad no son suficientes para la campaña contra el narcotráfico, justo cuando según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada en agosto pasado “El grueso del armamento y municiones proviene principalmente de EU y su aliado Israel” quienes en conjunto concentraban un 52.89 por ciento de las importaciones de la Sedena entre 2019 y 2026.
Para alcanzar un 82 % de las importaciones, se suman Italia, España y República Checa; con el resto siendo de Austria, Turquía, Corea del Sur, Portugal y Hungría.
