UIF bloquea a 15 personas y empresas ligadas al Cártel del Noroeste
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a 15 personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar presuntos vínculos con una red financiera del Cártel del Noroeste señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida alcanza a cuatro personas físicas y 11 empresas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que señaló que las acciones buscan prevenir el uso del sistema financiero para movilizar recursos de posible procedencia ilícita.
¿Qué detectó la UIF en la presunta red financiera?
De acuerdo con la dependencia, el análisis de información financiera permitió identificar indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Entre los movimientos detectados se encuentran operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La UIF también identificó una presunta red de empresas relacionadas con los sectores de construcción, servicios financieros e industria ecuestre.
Operaciones atípicas e inconsistencias fiscales
Entre los principales hallazgos reportados por la autoridad figuran movimientos financieros que no corresponderían con los perfiles transaccionales de los sujetos analizados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable.
Según la UIF, estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de presunto origen ilícito.
La inclusión en la lista se enmarca en las acciones de prevención y detección de operaciones financieras que pudieran estar relacionadas con actividades de la delincuencia organizada.
¿Qué significa ingresar a la Lista de Personas Bloqueadas?
La UIF precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa, por sí misma, una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Asimismo, indicó que las personas físicas y morales incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia contemplados en la legislación aplicable.
México y Estados Unidos refuerzan cooperación financiera
La Secretaría de Hacienda señaló que la medida forma parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
“En coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses se fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, afirmó la dependencia.
La SHCP agregó que la UIF mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo, sostuvo, es proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las medidas para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
