UIF bloquea a 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa tras sanciones de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas a 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en su contra. Entre ellas se encuentra el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como el líder criminal "Mayito Flaco".
Hacienda explica que se trata de una medida preventiva
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la decisión en un comunicado y señaló que la inclusión en la lista se realizó como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
La dependencia precisó que esta acción no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna.
"se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC".
Los señalados mantienen derechos de defensa
Hacienda recordó que las personas incluidas en esta situación cuentan con los medios de defensa y las garantías previstas en la legislación aplicable.
También tienen derecho de audiencia, además de la posibilidad de recurrir a los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.
Qué informó EU sobre las sanciones
La dependencia federal indicó que este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EU sancionó a 46 sujetos: 21 personas físicas y 25 empresas.
Después de esa decisión, la unidad antilavado de México realizó un análisis de la información financiera disponible sobre las personas incluidas en la medida.
De acuerdo con Hacienda, a partir de los señalamientos formulados por Estados Unidos y del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que derivaron en la adopción de medidas preventivas.
