UIF y Condusef firman convenio para fortalecer la seguridad del sistema financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) suscribieron un Convenio de Colaboración con el propósito de reforzar la coordinación institucional y el intercambio de información, en beneficio de la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
El acuerdo establece la creación de canales permanentes de comunicación, así como acciones de capacitación y colaboración técnica que permitan mejorar los mecanismos de inteligencia financiera y prevenir el uso indebido del sistema financiero. Ambas instituciones aprovecharán información y productos de inteligencia dentro de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad.
La Condusef informó que, en el periodo de enero a junio de 2026, se registraron 43 mil 871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios. Estos datos permitirán identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia y zonas geográficas, elementos que serán útiles para fortalecer las acciones institucionales.
Por su parte, la UIF contará con mayores elementos para el análisis de esquemas utilizados en la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas destinadas a recibir o dispersar recursos de origen ilícito. El convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino únicamente información que, conforme al marco legal aplicable, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y la Condusef, refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
