EU aseguró que casinos desconocían origen de recursos de Zhenli Ye Gon pese a gastos millonarios

Zhenli Ye Gon, el empresario chino implicado en una red de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde se implicaba la distribución de precursores químicos para drogas sintéticas, fue un cliente muy atractivo para los casinos en Estados Unidos, donde perdió decenas de millones de dólares. 

Sentenciado ayer a 15 años de prisión, en marzo de 2007 se le aseguraron más de 200 millones de dólares en su casa en Ciudad de México en una trama que se ha extendido hasta ahora. 

Según al acuerdo de no acusación de agosto de 2013 entre la compañía Las Vegas Sands Corp, con sede en el estado de Nevada; y la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California, el empresario atrajo el interés de al menos 10 casinos en Atlantic City y Las Vegas, a lo largo de ese tiempo se hicieron más de 100 cuestionamientos sobre Zhenli Ye Gon quien había apostado decenas de millones de dólares.

En Estados Unidos, Zhenli Ye Gon se identificó como el dueño de la empresa Unimed Pharm Chem, diciendo que estaba en el negocio de químicos, con la constructora Constructa E Inmobiliaria ligada a esta.

El empresario le dijo al Venetian que estaba involucrado en el negocio farmacéutico en México y dirigía un negocio de equipo médico en el país. A finales de 2006 y principios de 2007 fue el apostador con dinero directo más grande que tuvo el hotel hasta esa fecha.

Zhenli transfería dinero de la compañía desde dos diferentes bancos y siete casas de cambio cada una localizada en México, identificando a las empresas vinculadas Unimed y Constructa.

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En marzo de 2007, su casa en la Ciudad de México fue allanada por autoridades y se aseguraron 207 millones de dólares, antes de esa fecha se había presentado como un hombre de negocios legítimo.

Luego de la redada en casa de Zhenli el 17 de marzo de 2007, el Consejero General del Venetian-Palazzo contactó a la junta de control de apuestas de Nevada y a la DEA sobre el patronaje que había ejercido el empresario a fin de ofrecer el apoyo de la compañía y su cooperación con autoridades estatales y federales.

Aunque el Venetian no informó de resguardar 4 millones de dólares de Zhenli, los cuales luego transfirió en un esfuerzo para saldar parcialmente su deuda luego de consultas.

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En el acuerdo se afirma que el gobierno “No tiene evidencia que alguien de la empresa Las Vegas Sands Corp o el Venetian-Palazzo tuviera conocimiento de las presuntas actividades criminales de Zhenli Ye Gon antes de la redada en marzo de 2007”.

Durante su patronaje, Zhenli Y Gon perdió un total de 90 millones 125 mil 357 dólares en el Venetian-Palazzo, del total más de 36 millones de dólares fueron pérdida de un crédito adelantado, mientras apostando fueron más de 50 millones de dólares.

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