Ellos son lo sancionados por EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades a las que vincula con el Cártel de Sinaloa. En la lista aparecen Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado como líder de la organización.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que las medidas también alcanzan a operadores, jefes de plaza, presuntos facilitadores financieros y empresas señaladas por presuntos vínculos con actividades de lavado de dinero, tráfico de drogas y apoyo logístico al grupo criminal.

Quiénes aparecen entre los sancionados

Entre los jefes de plaza sancionados por el gobierno de Estados Unidos están Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental de éste y señalada como facilitadora financiera de “La Mayiza”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Hueso Hernández, alias “El Ranchero”.

Las autoridades estadounidenses los vinculan con los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, quienes ya habían sido sancionados desde 2023.

Junto con Félix Rivera también fue sancionada la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., de su propiedad.

En la relación aparece además Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, a quien se menciona como uno de los asesores de mayor confianza de “Mayito Flaco”, además de narcotraficante y dueño de una cadena hotelera con sede en Culiacán. El gobierno estadounidense sostiene que utiliza ingresos ilícitos para financiar la guerra de “Los Mayos” contra “Los Chapitos”.

También fueron incluidos los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte, señalados como colaboradores de “Mayito Flaco” y antes ligados a Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue entregado por Joaquín Guzmán López a la justicia estadounidense. De acuerdo con el Tesoro de EU, “Güero Chompas” es ahora jefe de seguridad de “Los Mayos”.

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Otro de los nombres es Lorenzo Castillo Maldonado, a quien se identifica como protector de “Mayito”. Según el gobierno de Estados Unidos, "se apoya en una red de pandillas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cartel de Sinaloa".

La red de “Flaco” y los señalamientos por favores políticos

Las sanciones también alcanzan a la red de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Flaco”, incluido Rafael Buenrostro Martín, exencargado de la oficina de aduanas en Ciudad Juárez y asesor legislativo. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señala que Buenrostro es amigo cercano del “Flaco”.

"Buenrostro brindó favores políticos e influyó para impulsar la actividad delictiva de Rivera Zazueta a cambio de sobornos".

A Rivera Zazueta, quien ya había sido sancionado en 2023, se le aplicaron nuevas medidas por "haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del Cártel de Sinaloa, ya sea directa o indirectamente".

Junto con estas sanciones renovadas, también fueron incluidas Mia Centro Cambiario, propiedad de Rivera Zazueta y señalada por presunto lavado de dinero del cártel, así como la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V. (Rivos).

La OFAC agregó además a Diosvany Samuel Chapotin Villalba, colaborador del “Flaco”, a quien acusa de estar "involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos", además de lavar dinero mediante cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y transacciones en criptomonedas.

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Empresas ligadas a Luis Torres y otros operadores

Entre las entidades sancionadas están Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.; Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF.

La OFAC indica que estas empresas fueron sancionadas por "ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, haber actuado o pretendido actuar a nombre, directa o indirectamente, de Luis Torres", hermano del exesposo de Marina del Pilar.

También fueron sancionadas Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., por su relación con Mendivil, y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., por sus nexos con Buenrostro.

Socios y compañías señaladas por lavado de dinero

Entre los operadores sancionados figuran Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, considerados socios de Jesús González Lomelí, a quien se señala por lavar dinero para el cártel y que fue designado en 2025. También fueron sancionados otros socios de González: Jerónimo Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.

Junto con ellos fueron incluidas las empresas Baja Fixer Group, S.A. de C.V.; Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.; Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V.; Private Equity Bursatil, S.A. de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.; Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.; y Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I., todas ligadas a Moreno.

A ellas se suman Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.; Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V.; Codesuam, S. de R.L. de C.V.; y Grupo Baja Firme, S.A. de C.V., vinculadas a Vera.

Qué implican las sanciones de la OFAC

Como resultado de estas medidas, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en posesión o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

También quedan bloqueadas todas las entidades en las que una o más personas sancionadas tengan, de forma individual o conjunta, una participación directa o indirecta de 50% o más.