Hacienda y Pemex firmaron un convenio para intercambiar información y fortalecer la detección de operaciones relacionadas con el huachicol fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un Convenio de Colaboración para fortalecer el intercambio de información y combatir delitos financieros relacionados con el huachicol y el mercado ilícito de combustibles.
De acuerdo con un comunicado conjunto difundido este jueves, el acuerdo busca fortalecer la coordinación entre ambas instituciones mediante mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces.
La colaboración dará continuidad a los trabajos que realizan la UIF y Pemex dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se combinan capacidades de inteligencia financiera y operativa.
Intercambiarán información para detectar redes de huachicol
A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La información también permitirá fortalecer la detección de posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con el sector energético.
La UIF, por su parte, compartirá con Pemex productos de inteligencia que permitan reforzar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
VER MÁS Caso Fernando Farías: ¿Quién es Rafael Ojeda, exsecretario de Marina?
El almirante fue titular de la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora fue citado como testigo en el proceso contra Fernando FaríasSegún las autoridades, el intercambio de información permitirá detectar estructuras financieras vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
El convenio también busca fortalecer las capacidades para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción y fraude que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado.
La SHCP señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, bajo el marco jurídico nacional y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Agentes aduanales fijan postura ante huachicol fiscal
En medio de los señalamientos relacionados con el contrabando de combustibles o huachicol fiscal, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) aseguró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que puedan vulnerar la legislación, la seguridad o la soberanía nacional.
TAMBIÉN LEE Andy López y Adán Augusto aparecen en testimonios del caso Farías Laguna
Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por presunto huachicol fiscal y seguirá en El AltiplanoEl organismo advirtió que no defenderá a quienes hagan un uso deshonesto de las patentes otorgadas por el Estado mexicano ni a quienes incurran en malas prácticas o manejos que pongan en riesgo la legalidad.
La Caaarem indicó que su respaldo estará dirigido a los agentes aduanales que trabajen con honestidad, cumplan con la ley y se apeguen a las mejores prácticas.
“La defensa del agente aduanal es y seguirá siendo una de las razones fundamentales de nuestra Confederación. Quien trabaja con honestidad, cumple con la ley y actúa con responsabilidad tendrá el respaldo de su organización gremial”.
Por su parte, el presidente de la Caaarem, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, señaló que cada patente otorgada por el Estado implica una responsabilidad y un compromiso con México.
Por ello, sostuvo, su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y bajo principios de integridad y responsabilidad.
