(ESPECIAL)
El empresario chino Zhenli Ye Gon, sentenciado a 15 años de prisión, arrastra desde hace dos décadas un caso digno de una película.
Hasta ahora, lo más cercano a narrar desde el periodismo sus inicios, sus nexos con la política mexicana y su caída como “El rey del tráfico ilegal de efedrina” siendo uno de los narcotraficantes más ricos ha sido el reportaje novelado “El robo del siglo” (2015) del periodista Sergio González Rodríguez.
En la investigación, González Rodríguez dio seguimiento al decomiso de fajos de billetes por un total de 205 millones de dólares ocultos en la mansión de Zhenli en Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
¿Cuál es el origen de los millones de dólares asegurados en CDMX?
Según una nota de Latin America Data Base (LADB) del 25 de julio de 2007, los gobiernos de Estados Unidos y de México comenzaron una pelea por la custodia del empresario chino con fuertes vínculos al Cártel de Sinaloa, aunque el entonces Calderón permitió que siguiera sus procesos.
Zhenli Ye Gon llegó a México en 1990 y fue acusado por ambos países de usar su compañía farmacéutica como una tapadera para importar “cantidades masivas” de un químico usado para producir metanfetaminas que luego serían vendidas en Estados Unidos.
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Zhenli Ye Gon se identificó como el dueño de la empresa Unimed Pharm Chem, diciendo que estaba en el negocio de químicosEl reporte señala el aseguramiento en marzo, pero que las autoridades no pudieron detenerlo antes de que huyera a Estados Unidos, desde ahí acusó que el dinero era parte de un fondo ilegal para apoyar al Partido Acción Nacional (PAN) en su campaña presidencial de 2006, donde resultó ganador Felipe Calderón.
Si bien el PAN negó las acusaciones, pidió su extradición a México luego de que fuera arrestado en el estado de Maryland a finales de julio por la DEA.
Luego de la captura, el procurador general Eduardo Medina Mora lo celebró y Calderón dijo que fue a petición de su gobierno “Hemos confiscado importantes cantidades de droga y dinero, incluyendo el mayor aseguramiento de ‘dinero sucio’ en la historia de la humanidad”.
Habiendo asumido en diciembre de 2006, Calderón tenía meses de haber lanzado la Guerra contra el narcotráfico, misma que a la fecha ha costado miles de vidas y de impactos a la economía.
El reporte de LADB señaló que la DEA negó haber capturado a Zhenli a petición del gobierno de México y afirmó que este llevaba bajo investigación “un tiempo”, con una orden de aprehensión siendo emitida en junio, tres meses después del aseguramiento millonario.
El reporte detalló que el dinero asegurado se encontraba en billetes de 100 dólares y había sido acumulado en paredes falsas y clósets dentro de la vivienda, con un peso estimado de dos toneladas.
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Acuerdo menciona que durante dos años la empresa debía cooperar con la DEA y regresar 47 millones de dólares al Tesoro de fondos de ZhenliLas autoridades detuvieron a la esposa de Zhenli, Tomoiyi Marx Yu y varios empleados, con Medina Mora diciendo que la mayoría del dinero encontrado provenía de las ganancias obtenidas por una de las más largas redes de tráfico de efedrina, el principal ingrediente de metanfetaminas.
Según el entonces procurador general, la organización había operado desde 2004 importando la sustancia ilegalmente de la India y China a través de sus dos compañías Unimed Pharm Chem de México y Unimed Pharmaceutical, con la efedrina luego siendo vendida al Cártel de Sinaloa.
En las negociaciones intervinieron los capos Héctor y Arturo Beltrán Leyva así como Ignacio Coronel Villareal.
Para cuidar su operación, Zhenli recurrió presuntamente a militares retirados.
Mientras tanto, Zhenli quien dijo antes de su arresto que solicitaría asilo político en Estados Unidos acusó que el dinero encontrado en su propiedad, alrededor de 150 millones de dólares eran parte de un fondo que ayudó a Calderón en la elección presidencial de 2006 e incluso señaló al entonces secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón de forzarlo a esconder el dinero en su casa.
Al respecto, Calderón desestimó las acusaciones y los abogados del empresario luego intentaron desdecirse de las acusaciones, según LADB.
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La mansión fue adquirida por el empresario mexicano en 2019 y es de las más sofisticadas de la Ciudad de México¿Qué hicieron México y EU con el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon?
En marzo de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal respondió a la solicitud de transparencia con el folio 330030423001731 que los 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos asegurados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se distribuyeron en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, en su caso el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; a la PGR y a la Secretaría de Salud.
La respuesta incluyó documentos del entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDP), informando el 18 de julio de 2007 de la donación a favor del Poder Judicial, la PGR y la Secretaría de Salud.
La Judicatura respondió que el dinero asignado al Poder Judicial ascendió a 6 millones 840 mil 524 mil pesos y 68 millones 715 mil 129 dólares.
Según al acuerdo de no acusación de agosto de 2013 entre la compañía Las Vegas Sands Corp, con sede en el estado de Nevada; y la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California la empresa aceptó regresar al gobierno de EU 47 millones 400 mil 300 dólares al Tesoro que representaban fondos de Zhenli aceptados por la empresa luego de haber sido durante meses su principal cliente.
El empresario le dijo al hotel Venetian-Palazzo que estaba involucrado en el negocio farmacéutico en México y dirigía un negocio de equipo médico en el país. A finales de 2006 y principios de 2007 fue el apostador con dinero directo más grande que tuvo el hotel hasta esa fecha.
Zhenli transfería dinero de la compañía desde dos diferentes bancos y siete casas de cambio cada una localizada en México, identificando a las empresas vinculadas Unimed y Constructa.
Extradición y condena
En julio de 2009, las autoridades de EU le retiraron los cargos a Zhenli Ye Gon y prepararon su extradición a México luego de tener que dejar el caso por “falta de pruebas” luego de que un testigo se retractó y otro se negó a testificar.
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El empresario fue sentenciado por lavado de dinero relacionado con millonarias transferencias al extranjeroSin embargo, no fue sino hasta 2016 cuando la extradición de Zhenli Ye Gon pudo proceder luego de que sus abogados presentaran amparos a lo largo de los años para mantenerlo en una prisión de Virginia, argumentado que de regresar a México sería torturado y asesinado.
En octubre de 2015, su abogado presentó declaraciones juramentadas de dos coacusados de Zhenli quienes dijeron haber sido golpeados, esposados en celdas oscuras y forzados a arrodillarse en vidrio roto.
El diario estadounidense con sede en Los Ángeles, La Opinión, reportó que Zhenli fue extraditado en octubre de 2016 y en febrero de 2019 se le cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que concluyó ayer 30 de julio de 2026, casi 20 años del inicio de la trama.
Cabe señalar que el Latin Ameria Data Base manejó la cifra de 207 millones de dólares, mientras medios nacionales la de 205 millones y el gobierno federal la de 206 millones, por lo que se desconoce el paradero de al menos 1 o 2 millones de dólares.
